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    打击电信网络诈骗 河南去年止付11亿
    2019-01-28 10:42 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:孙海娟

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    1月11日19时许,随着两架中国民航包机降落在河南省郑州市新1._爱奇艺.jpg
    郑国际机场,191名利用网络刷单实施诈骗的犯罪嫌疑人被河南警方从老挝押解回国,涉及国内多个省区市的800余起案件成功告破,涉案金额6000余万元。
    2018年以来,全省各级公安机关深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动,全省共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人14861人,同比上升4.42%,止付涉案资金11.09亿元,同比上升119.05%,冻结涉案资金15.05亿元,同比上升76.39%。
     
    “数”说战果
    2018年省反诈中心组织各地以“雷霆”行动为载体,接连发起8次“雷霆”反诈集群战役,开启我省打击治理电诈犯罪新模式,破案7000余起。
    2018年全省共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人14861人,同比上升4.42%,止付涉案资金11.09亿元,同比上升119.05%,冻结涉案资金15.05亿元,同比上升76.39%。
    省、市两级反诈中心全面加强与互联网企业的深度合作,共发出预警信息342.3万次,成功劝阻疑似受骗人4.3万人,挽回潜在损失1.06亿元。
     
    亮点纷呈
    “雷霆”8记,开启破案打击新模式
     按照厅党委“1+3+5”的总体布局,省反诈中心组织各地以“雷霆”行动为载体,接连发起8次“雷霆”反诈集群战役,开启我省打击治理电诈犯罪新模式。
    “雷霆”集群战役的成功发起,有力带动了打击治理整体效能的提高。据公安部“三打击一整治”行动办公室通报,我省的破案数、抓人数均居全国第二,成功侦破中央领导同志批示的以“一带一路”名义行骗的“1·29”诈骗案、公安部督办的商丘市侵犯公民个人信息案、郑州新乡两地盗刷诈骗案、信阳市“5·21”马某炒股被诈骗案、周口市郸城县“5·21”夏某刷单被诈骗案等一大批大要案。先后4次分别赴老挝、缅甸、越南等国开展境外打击,是全国出境打击最多的省份之一,公安部专门指定由我省公安机关代表中国警方负责打击设在老挝的诈骗窝点。
    两轮驱动双向发力,止付挽损实现新提升
    在公安部“全国电信诈骗案件侦办平台”和“省反虚假信息诈骗工作平台”两轮驱动双向发力下,省反诈骗中心加大了对郑州、洛阳两个分中心及各地方反诈骗中心的工作指导力度,各地反诈骗中心克服困难,明确专人负责,坚持7×24小时平台值班,充分挖潜两个平台的查询、止付、冻结功能,同时各地公安机关在日常侦查办案中,积极主动对新发现的涉案资金第一时间到银行办理冻结,全力挽回受骗群众损失。全省共止付涉案资金11.09亿元,同比上升119.05%,冻结涉案资金15.05亿元,同比上升76.39%。
    郑州市反诈中心强化资金流研判,在侦办“李某某被骗案”过程中,成功延伸冻结犯罪嫌疑人账户涉案资金5971万元。洛阳市反诈中心顺线追踪,在侦办“张某某被骗案”过程中,成功延伸冻结涉案资金3428万元。驻马店市反诈中心成功延伸冻结“赵某某被骗案”涉案资金1998万元。
    大数据发力,科技打防迈上新水平
    省、市两级反诈中心全面加强与互联网企业的深度合作,先后与阿里巴巴、腾讯、滴滴打车、摩拜单车、ofo、安巽、宾果、无糖等互联网企业建立战略合作关系,进一步推进了大数据、云计算在我省打击治理电信网络诈骗犯罪方面的新应用。
    省反诈中心主动与省通管局对接,加快推进省际出入口诈骗电话防范系统二期工程建设,不断完善各项功能,切实提升科技拦截防控水平。发挥河南移动反诈监测预警系统、联通“鹰眼”系统、安巽“威盾、莫邪”、宾果、无糖等六个劝阻拦截系统主动预警功能,共发出预警信息342.3万次,成功劝阻疑似受骗人4.3万人,挽回潜在损失1.06亿元。南阳市成功劝阻一名疑似被骗人,挽回潜在损失110余万元。驻马店市成功劝阻一名即将转款的受骗人,挽回潜在损失80余万元。
      传统媒体+新媒体,宣传防控实现新升级
    各地按照升级版反诈宣传方案,通过选准宣传重点、创新宣传措施、明确责任分工、加强督导检查,形成升级版的反诈宣传态势,以“全覆盖、无死角,人尽皆知”为工作目标,充分利用媒体宣传、社会宣传、行业宣传、阵地宣传等手段,传统媒体和新媒体相互使用,反诈骗微信公众号与平安中原微博相互叠加,公安机关与通信管理、银监部门等共同推进,定期通过运营商发送预警短信,进社区宣讲与进校园宣讲同时推进,不断扩大宣传防范的覆盖面,同时针对重点区域、重点群体、重点类别开展重点宣传,切实增强宣传的针对性和实效性?;嵬ü?、银监、人行等部门,充分发挥各通信运营商、银行业金融机构营业网点和柜台的阵地作用,通过反诈宣传,主动履行对内部员工和客服的宣传、教育、培训责任,在营业网点张贴标语、摆放宣传手册、播放视频短片等形式开展反诈骗宣传,提升客户识骗防骗反骗能力。通过综合采取宣传防范、拦截防控、提前劝阻等措施,目前全省发案低于全国平均发案率,有力地促进了压发案。
    办公场所、人员、资源全整合,“三合一”平台建设取得新突破
    按照《关于全国省市两级刑侦部门“三合一”平台建设的指导意见》的要求,各级公安机关结合本地实际,推进专项办、反诈中心和刑侦情报研判中心办公场所、人员、资源的整合,协调外部银行业金融机构和运营商人员入驻,搭建了“三合一”平台,大力开展实战应用功能,取得了一定成效。
    各地依托反诈中心,深入推进“三合一”平台建设应用,平台办公面积达到1.6万平方米,整合内外部人员1067人,队伍专业化能力和信息化水平进一步提升。驻马店市公安局召开专题党委会,通过《“三合一”平台建设实施方案》,将市局办公楼19楼整层900平方米规划为“三合一”平台的办公用房并已启用。焦作市通过平台研判串并,破案2669起,抓获嫌疑人661名。商丘市研判串并案件75串,破案1650起,抓获嫌疑人900余名。平顶山市通过平台研判,破案1230起,抓获嫌疑人590名。安阳市研判案件62串,破案1075起,抓获嫌疑人520名。许昌市研判串并案件29串,破案600起,抓获嫌疑人382名。
      
    典型案例
    ●冒充公检法诈骗
    许昌襄城县居民周某接到冒充公检法工作人员的电话,对方谎称其在武汉市办理的信用卡透支,并称其与他人一起贩毒,要求周某归还信用卡欠款,并索要银行卡和密码,否则以对其实施抓捕进行威胁。之后,对方分数次将周某农业银行卡内的45100元转入其他账户,后受害人发现被骗报警?! ?/span>
    ●兼职刷信誉诈骗
    2018年3月19日,驻马店韩某报警称,他手机收到一条来自17335105769的刷单短信,韩某便用自己的QQ加该短信预留的QQ号为好友,对方QQ昵称是“客服接待专线”。后对方通过QQ给其发了一份“项目流程介绍”,对方称每单可以提成佣金5%~10%,韩某填写申请表后,对方便通过QQ给其发了一个刷单的链接,韩某打开后对方便给其发送过来一个二维码,韩某通过微信扫码支付100元,对方便通过支付宝给其转过来100元本金加5%的佣金,共105元。
    后韩某多次转钱刷单,但对方拒绝返还。韩某这才发现被骗,共计14400元?! ?/span>
    ●贷款类诈骗
    2018年4月12日,驻马店泌阳县秦某报警称,一个陌生人给其打电话,自称是“京东白条”公司的员工,问其是否要贷款。后该人让秦某加其QQ,并发过来一个二维码让其下载一个“京东白条”软件,秦某下载后,对方以贷款缴纳佣金为由,让他转账。
    秦某分四次向该卡号转账共计17448.06元。秦某的女朋友刘某也在网上贷款,被人以做流水为由诈骗7500元。两人共被诈骗24948.06元?! ?/span>
    ●冒充熟人诈骗
    2019年1月9日,杜某报警称,他在邮政所上班时接到一个陌生电话,对方问其是否知道他是谁,他听声音像朋友丁某,就喊对方“丁哥”,对方应声后让他第二天9点到办公室去一趟。
    第二天,“丁哥”给杜某打电话称有领导在不方便见,后又称急着给领导送礼让其转20万元,并给其发了一个邮政银行卡号。
    随后,杜某给该卡号转了20万。对方称“领导”不满意,需要再转20万和40万,杜某也答应了,先后转了80万。
    事后杜某感觉不对劲,联系核实发现自己被骗,遂报警,共计被骗80万元。
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