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    离奇坠楼 引出特大诈骗团伙 郑州千名警力出动 抓捕61人
    2019-07-01 09:08 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:闫亚平
       从一起坠楼案入手,郑州警方抽丝剥茧,层层深挖,最终摧毁一个打着“1040阳光工程”和“资本运作”等幌子,采取拉人头,出售虚拟“份额”为手段的特大诈骗犯罪团伙,抓获诈骗犯罪嫌疑人61人,涉案金额近亿元。此次行动,成功打响郑州市“云?!毙卸谝磺?。        离奇坠楼 引出传销诈骗大案      今年5月份,郑州市公安局郑东分局接到报警称,在郑东新区祭城一小区内有一男子不慎坠楼。民警现场勘查和走访后发现,该事件十分蹊跷:坠楼男子是自己跳楼的,但对跳楼原因和自己的身份却始终闪烁其词,言语间存满了顾虑。但其与民警在交谈中无意间提到的一个叫做“1040阳光工程”的项目,引起了警方的高度重视。    随着深入调查后发现,该跳楼男子陈某,数日前经朋友介绍被带到了郑东新区,一些自称“经理”的人热情接待了他,并以“1040阳光工程”项目能够解决就业,带动当地经济为由邀请其缴费参加,同时许诺高额回报。陈某经过几天了解后,觉得自己没有资金用于所谓的投资,多次提出要离开。    但此时那些平日“和蔼可亲”的“经理”马上变了脸,对其谩骂殴打,甚至限制其人身自由,并扬言要对其家人予以报复,在被逼无奈之下,陈某只得选择跳楼逃走。直到被警方解救后,陈某仍心有余悸,才有了开始的顾虑。    民警侦查后发现,所谓的“1040阳光工程”项目已存在多年,初期是一个传销类犯罪团伙编造的洗脑骗局,随着各地警方不断加大对此类犯罪的打击力度,大量犯罪嫌疑人被绳之以法,其蔓延势头得到了有效控制。但近些年,个别漏网人员纠集在一起,再次利用这个“1040阳光工程”的幌子,将作案手段翻新升级,由原先的大范围现场组织,变化成为远程控制实施,已将单一的传销犯罪,演变为多种手段掩盖下的诈骗犯罪,且作案范围覆盖全国各地。    获取这一线索后,郑东公安分局高度重视,并立即向郑州市公安局汇报。郑东分局迅速成立专案组,抽调精干警力,全力开展侦破工作。    为了全面了解掌握该伙犯罪团伙的组织架构和违法犯罪手段,专案组制定了“以现场为基点,向外发散侦查”的工作思路,通过对坠楼男子以及现场被控制人员的深入调查,该团伙的犯罪事实逐渐浮出了水面。    多管齐下 迅雷出击力擒众犯      针对该案主要犯罪嫌疑人均采取外地??刈靼傅奶氐?,6月2日,专案组赶赴河北等地开展先期查证工作。      “该犯罪团伙借鉴传销类犯罪模式,涉案人员众多,组织层级严密,分工十分细致,且具有较强的反侦查意识,特别是随着公安机关打击的不断深入,犯罪嫌疑人也逐渐开始向乡村或偏远地区藏匿,为案件的侦破带来了巨大的困难?!敝6志志殖ふ庞栉鹘樯?。    6月9日,在指挥部的统一指挥下,赴河北专案组民警迅速出击,对该案件团伙中的骨干成员刘某、刘某洋、季某等28人展开集中抓捕。郑州方面,专案组对藏匿于郑州市区内的其他犯罪嫌疑人展开抓捕,同时联合街道办事处、工商行政管理部门,对摸排出的5个重点居民小区进行了统一集中清理清查,抓获积极参与人员16人,彻底肃清了该犯罪团伙在郑的寄生环境,清除了治安隐患。      为了将该团伙一网打尽,早日破案,侦查员们不顾多次遭遇嫌疑人围堵、山路险峻等危急情况,连续奋战近20日,全面解决了取证难、侦查难、抓捕难等诸多问题。    6月14日,马义中副市长带领相关警种负责人驱车赶赴河北,结合案件情况部署集中抓捕收网工作。在各警种的大力配合下,成功抓获诈骗犯罪嫌疑人17人,一举将该特大诈骗犯罪团伙的组织架构彻底摧毁,成功打响郑州市“云?!毙卸谝磺?。    层层设套 回报千万实为诈骗      据嫌疑人刘某供述,“1040阳光工程” 初期实际是以传销活动出现的,随着警方的不断打击,他们意识到了该作案方式的风险性,随即不断变换作案手段,开始宣扬这是被国家暗中支持的资本运作项目,所有参与人员都是在实施一个“秘密政策”,目的是为了带动当地经济发展,实现就业增长。只要每人投入3800元,然后再找29人入股,就能获得1040万元巨款。      “为逃避警方的打击,犯罪嫌疑人不再制定宣传资料、指导书籍,完全凭口口相传。种种证据显示,该团伙已由原先的传销犯罪,演变为诈骗犯罪?!敝6志职讣彀齑蠖哟蠖映ふ趴督樯?,此“1040阳光工程”诈骗犯罪是一个借鉴传销模式的“金字塔”作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪,他们将各个层级定义为业务员、直接主任、间接主任、三代经理、二代经理、一代经理、总经理等,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,编造政府支持等理由,通过“高额回报”等名目吸纳大量的普通民众投资。      为了达到迅速大量敛财的目的,犯罪团伙层层设套,最初将投资的金额定位在3800元,一旦交费加入,其就会再次声称,3800元无法获取1040万元的回报资格,要想得到回报就必须最低交够6.98万元。如果有被害人交够6.98万元索要回报时,犯罪嫌疑人便再次要求其必须满足寻找29人入股等条件,通过不断变换和增加条件,直到彻底达到最终非法占有的目的。经警方调查,这些资金进入到犯罪组织后,就会被各个层级的犯罪嫌疑人迅速按比例逐级瓜分,根本不存在投资或者运作,是彻头彻尾的诈骗。    挖空心思    各种明目巧设陷阱          受害人王某一反映,自己了解到该项目后,起初也对项目的真实性和合法性表示过怀疑。但是项目“经理”不断为其介绍,并带他来到郑东新区会展中心、艺术中心等地标建筑物前,一番绘声绘色的讲解之后,他被彻底“征服”了。    他向民警陈述中曾说道:“我第一次看到这么漂亮高大的建筑,通过‘经理’的介绍,我才知道这些都是政府使用我们‘项目’的资金建造的,每一个地方的标志都是精心设计,那些大伞一样的建筑是项目邀请三人投资的原型,广场的大门建筑就是我们通往成功之门,龙舟赛现场附近的空调代表着国家的中央调控……这么大的手笔,不去投入真会遗憾终生?!钡泵窬庑┓缸锵右扇说乃魉谠谕跄骋坏拿媲笆?,他如梦初醒、懊悔不已。    办案民警还提到,根据嫌疑人的供述,为了让更多的被害人相信他们所说项目的真实性,犯罪嫌疑人绞尽脑汁,不惜“指鹿为马”,他们经?;峒菔蛔饫吹母叩灯?、吸着高档香烟,拍摄一些旅游的画面,以此营造投资回报致富的假象,吸引更多的被害人出资。    该诈骗团伙中的多个“经理”,使用骗来的钱购买奔驰、宝马等豪华车辆,同时在选购车牌时故意自选带有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字样的车牌,并以此向被害人宣称:“车牌中的‘Z’就是代表政府,车牌的寓意就是政府对项目的支持,这些车牌就是政府对项目的特批,在国内行驶都有特殊的权利?!?    有的更是“天方夜谭”,嫌疑人将被害人带到一些头目租住的高档小区,编造小区监控探头就是政府为了?;ぁ?040阳光工程”投资人而花巨资兴建的种种谎言。甚至带领被害人到一些仍在建设尚未完工的道路,声称道路没有红灯,就是政府为“1040阳光工程”开通的绿色通道。正是这些看似拙劣的骗术,一次次狂轰滥炸般地抛向那些妄想快速致富的人群,才使得人们最终落入了犯罪嫌疑人设计的圈套。    
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