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    以“中华民族爱心基金会”的名义实施诈骗 涉及31省 涉案金额1000多万元
    2019-04-28 09:27 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:焦鹏
        三门峡市公安局东城分局历经两个多月的缜密侦查,抽丝剥茧,顽强拼搏,连续奋战,多次往返广西、黑龙江、西安、辽宁、济源及三门峡区域等省市,行程3万余公里,成功侦破民族资产解冻类诈骗的部督案件,截至目前成功抓获犯罪嫌疑人21人。该案涉及全国31个省市受害群众3万余人,涉案资金达1000多万元,扣押涉案车辆3辆,冻结资金300余万元。   严密侦查摸清脉络     1月8日17时许,三门峡市公安局东城分局接到群众举报:有诈骗人员在市区以基金会为幌子实施诈骗活动。东城分局对案件进行研判后认为案件重大,立即向市局做了汇报,市局领导迅速做出重要批示进行专案侦查,一支由刑侦、合成、网安、技侦等部门组成的联合专案组迅速成立。   专案组民警初步调查后,基本摸清了案件脉络。     2018年8月份,被诈骗犯罪嫌疑人称为“会长”的齐某等人利用虚假的“中华民族爱心基金会”、“善德基金会”、“中华民族第九路军”等基金会为幌子,不断拉人进入基金会,并宣称只要交几元、十几元、几十元不等的保单就可以成为会员,并将他们拉入微信群,又让成为会员的人继续拉人成为会员,拉的人越多职务越高,工资就越多。犯罪嫌疑人在微信群里发布虚假的国务院和公安部的任命书和授权书,宣扬基金会的好处,可以领取国家的救济基金几十万、上百万等,这使会员们深信不疑。     这是一起以“中华民族爱心基金会”名义实施诈骗的特大诈骗案,嫌疑人贺某、陈某等有作案嫌疑。据不完全统计,该案涉及全国31个省市,受害群众3万余人,涉案资金达1000多万元。   穷追不舍扩大战果     专案组成员分成若干小组,立即对案件展开了侦查、摸排等工作。经过3个多小时的努力,终于摸清了犯罪嫌疑人贺某等人聚集的具体位置及活动场所——宋会路某小区。     1月9日20时许,按照行动计划,在全体人员的协作及共同努力下,抓获犯罪嫌疑人10名。     专案组经过走访摸排,调查追踪,不断拓展线索渠道,寻找犯罪嫌疑人作案的蛛丝马迹。在做了大量工作后,犯罪嫌疑人活动所在地渐渐清晰,遍布黑龙江、辽宁、西安、广西等地。专案组民警在指挥部的统一指挥下,实施大规模的抓捕行动。   1月10日,办案民警前往辽宁省阜新市进行抓捕工作。他们到达目的地后,立即开展走访、摸排工作,当他们摸清犯罪嫌疑人的具体居住地准备实施抓捕时,由于该犯罪团伙有较强的反侦查能力,一时间竟然躲藏了起来,民警整整蹲守一天一夜也没发现嫌疑人的踪迹,这为案件的侦破带来了巨大的困难,但专案组成员并不泄气,继续寻找新的线索。   专案指挥部根据抓捕面临的困难,又派多名办案民警于1月14日后相继赶到阜新市做好配合工作,一场严峻的抓捕工作迅速铺开。     经过抓捕组人员的缜密侦查、案情研判、追踪守候,在当地警方的大力配合下,1月18日夜,参战人员冒着严寒,克服劳累,将齐某、王某两名犯罪嫌疑人抓获;办案民警又乘胜追击,在19日将齐某的弟弟齐某某等4名嫌疑人抓获。1月23日,办案民警得知另一犯罪嫌疑人李某在重庆市活动时,立即赶赴重庆执行抓捕任务。   随后,专案组循线追踪,分别从济源、西安、黑龙江双鸭山、广西百色将郑某、薛某、王某、张某某4人抓获。   为了加快抓捕速度,驻扎在广西百色市的专案组民警在3月7日又成功抓获4名诈骗犯罪嫌疑人。     通过深挖线索,3月12日到17日又先后在山东、吉林、湖南抓获范某、钟某、朱某、唐某4名犯罪嫌疑人。     截至目前共抓获21名犯罪嫌疑人,案件正在进一步审理中。   
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