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    假借“脱贫攻坚”的名义实施诈骗 20万余人受骗 涉案金额8000余万元
    2019-04-28 09:25 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:张斌
        缴纳一二十元的“会员费”,就能获得千元甚至上万元的高额回报,这样的“诱惑”,你会心动吗?4月20日,随着从广西押解的嫌疑人悉数抵郑,一个以假借“脱贫攻坚”名义,全国受害人超过20万的特大电信诈骗犯罪团伙,被郑州市公安局郑东分局一举摧毁,抓获诈骗犯罪嫌疑人28人,涉案金额8000余万元。   民警不畏艰险千里缉凶     今年1月,郑州市公安局通过侦查发现,一个组织通过网络在全国招募大量会员。该组织骗取会员的信任后,声称只需缴纳几十元的“启动费用”,就可以在数月内获得高额的“资产分红”。   警方初步调查后了解到,这些会员遍布河南、河北、广西、云南等多个省份,人数达到20余万,涉案金额高达8000多万元。   在获取这一线索后,郑州市公安局郑东分局迅速成立专案组,抽调分局案件侦办大队精干警力全力开展侦破工作。   3月21日,专案组民警赶赴广西开展工作。该犯罪团伙组织严密,人员分工细致且具有较强的反侦查意识,这为案件的侦破带来了巨大的困难。专案组随即确定了以查获资金流向为重点突破口的工作思路,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点,并立即兵分五路前往深圳、珠海、成都、桂林、广西百色等地开展工作。   八桂之地历来以山路险峻著称,再加上犯罪嫌疑人依托于山势进行藏匿且语言不通,对侦查员的抓捕工作十分不利。专案组侦查员在抓捕中多次亲历山体滑坡、道路阻断等恶劣危急情况,每天工作十五六个小时更是家常便饭,为了早日破案,他们顶着疲惫,在广西连续奋战30余日,全面解决了取证难、侦查难、抓捕难等诸多严峻问题。   在郑州市公安局指挥部的统一指挥下,3月29日,专案组迅速出击,对该案件团伙中的骨干成员刘某丽、王某清、郑某碧展开集中抓捕,同时在市局有关部门和广西警方的协助下,团伙骨干罗某洋、张某、劳某婷、农某乐、腾某卫、陈某瑾、李某河、黄某、罗某循也在百色被成功抓获,并连夜押解回郑,迅速展开讯问等工作。   以迅雷之势全面收网     随着案件调查的不断深入,郑东分局不断加大侦办力度,根据已到案嫌疑人的供述,专案组民警4月1日再次返回广西,继续深挖案件线索,并根据专案组的指示要求,迅速抽调警力连夜奔赴山东、河北、新疆、深圳、广西百色等地开展工作。   为了将该团伙一网打尽,4月19日,郑州市副市长、市公安局局长马义中带领有关部门负责人赶往百色,与当地警方就加强合作、建立联动协作机制等问题达成了合作意向,并连夜带队参与第二阶段的集中抓捕收网工作,成功抓获诈骗犯罪嫌疑人16人,查获涉案车辆7辆,一举将该特大电信诈骗犯罪团伙彻底摧毁。   低额入会 “共享扶贫攻坚”只为诈骗     据嫌疑人王某清供述,在2018年年底,他伙同顾某等人成立了“脱贫攻坚新六军团”,将自己任命为总司令。犯罪嫌疑人以该假冒的组织为依托,在全国各地成立所谓的“脱贫攻坚指挥部”,通过宣传报名交纳10+1.5元的“个税”费用,打造7亿红色资产全民共享以及交纳20+1元的会员费,“等待”2018年解冻的民族资产落地领取“分红”等虚假的信息,由各地指挥部招募大量会员发展项目,达到骗取这些会员费的目的。   据民警介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪是一个滚雪球式的作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪和管理犯罪团伙,他们私设各级违法组织,分工合作、严密配合,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,采取伪造政府相关文件,虚构事实,编造以民国老人的名义成立民间组织去解冻海外民族资产的谎言,通过“高额回报”、“慈善义务”、“上交国库”等名目吸纳大量的普通民众入会,特别是中老年人入会,大肆鼓吹每人只要缴纳几十元的会员费用即可实现后期“国家扶贫项目分红”,最终达到其实施诈骗的目的,犯罪嫌疑人在骗取这些受害人的资金后,便大肆挥霍,购买高档汽车等用于个人享受。     
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