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    南阳警方打掉两个特大电信诈骗团伙 抓获嫌疑人151人
    2019-03-19 15:00 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:王龙 左文峰
          日前,南阳市公安机关紧紧围绕省公安厅组织开展的“平安守护”专项行动,精心组织、缜密侦查,多警联动、合成作战,辗转千里、雷霆出击,仅短短半个月时间,就成功打掉了两个特大电信网络诈骗团伙,摧毁4个电信网络诈骗窝点,共抓获犯罪嫌疑人151人,破案256起,扣押作案车辆10台、电脑241台、手机230部、银行卡196张。   炒股诈骗窝点被端,当场抓获117人     2018年7月25日,南阳市公安局汉冢分局案侦大队收到一封群众的举报信函,称南阳市独山大道某小区办公楼内有一处炒股诈骗窝点。   汉冢分局民警立即开展案件查侦工作。由于有价值的线索及内部组织构建难以摸清,民警便化装应聘到该公司,进入内部秘密侦查。但公司内部制度严密,公司员工互相不准透露名字、电话、微信等,除了业务对接后不准交流业务,而且下班后不得在任何时间以任何理由、任何形式谈论工作,导致民警获得的信息较少。     在侦查过程中,民警发现该公司在南阳市某小区内还有一处窝点。但是,民警在侦查中,发现该窝点人员于2018年11月搬离,后经过细致追踪,发现该窝点也整体搬到独山大道处。     鉴于案情重大、涉案人员众多,汉冢分局立即将前期侦查情况上报南阳市公安局。南阳警方迅速指示成立多警种共同参与的专案指挥部,迅速抽调各警种部门精干力量,成立“2018·7·25”专案组,开展案件侦破工作。经进一步侦查,专案组民警掌握了该诈骗团伙的组织架构、重点人员、活动区域等情况。     经过深入侦查发现,该公司是以电话营销的方式,利用自动拨号机拨打电话,对外均称是证券公司工作人员,向受害人推销股票配资等证券业务,整个交易在两个非法平台网站上进行。而这两个非法网站平台,与正规的炒股网站具有高度的相似度,一般人很难分辨真假,一旦有受害人向网站注资后,网站也会适当根据正规期货、股票的行情市场进行快速波动,然后在时机成熟的时候设置低点,将受害人注入的资金全部吞噬。经相关部门鉴定,确定该两个网站均为非法网站。     2月27日,南阳市公安局副局长李俊彦亲临一线组织指挥,方城、新野、社旗、唐河四个县公安局和汉冢分局200余名警力同步展开集中抓捕行动。   当天,民警共抓获犯罪嫌疑人117名,破案206起,扣押电脑178台、手机129部、银行卡82张,缴获大量拨号机、诈骗剧本等作案工具。     经审讯得知,犯罪嫌疑人陈某此前一直经营邮币卡的业务,直到2017年业务量急剧下滑,收入日益入不敷出。此后,陈某就动了歪脑筋,在一家公司购买了高仿的炒股软件,就以炒股为名开始诈骗。其间,犯罪嫌疑人陈某利用年轻人想挣大钱、法律意识淡薄等特点,专门招录刚进入社会的青年,进行话术培训等,并严格内部的制度管理。同时,为了防止员工泄密,陈某还优先专门招聘外省市的员工,除非特殊情况,一般不招收本地员工。   跨省出击 冻结诈骗资金上千万     2019年2月11日,家住南阳市宛城区汉冶路某小区的受害人李某报警,称其在网上炒股票,疑似被人诈骗280万元。   民警迅速处警,经调查获悉李某于2018年9月份在家中接到一个电话,称可以教受害人怎么炒股票。本来对炒股具有一定心得的李某,在和对方交流中,发现介绍人知识渊博、分析犀利精辟、对宏观市场稔熟于心,这让李某茅塞顿开,认为遇到了“好导师”。在经过多次试探和交流后,李某对介绍人深信不疑,并按照介绍人的推荐,在网上添加一个微信昵称叫“财神”的人。   此后,“财神”将李某拉到了一个叫“聚福阁指令855群”的微信群里。虽然李某对对方深信不疑,但在投入现金时,李某还是留了个心眼。每天,微信群中都是导师推荐股票后,群中的人都蜂拥购买导师推荐的股票,并纷纷晒出每天的盈利数额,感谢导师的推荐。经过几天观看,李某发现导师推荐的股票无一失手,这让李某更加相信了对方,随后,李某就按照对方引导,在网上购买“恒指50”的期货,共计280万元。   本指望大赚一笔的李某,发现自己在注资后,每次交易都有高额的手续费,且在前几单稍微挣了一点钱外,后来买啥啥跌,且群内也不再有人晒高额回报等截图,这时李某顿生疑惑。在和“财神”联系时,李某却被踢出群聊,微信被拉黑,无论如何都联系不到对方,李某这时才发现上当受骗。   李某报案后,南阳市公安局和仲景分局高度重视,立即抽调各警种部门精干警力,成立“2·11”专案组。由于案情重大,南阳警方于2月13日将该案挂牌督办,责成专案组强力攻坚、限期破案。   专案组民警经过精心梳理,认为这是一起典型的电信诈骗案件,于是重点针对涉案资金流、信息流、人员流及系列案件开展查询冻结、落地查证、类案串并等工作。其间,根据资金流向和嫌疑人活动情况,民警立即兵分两路,一路赴湖南邵阳开展侦查工作,一路赴广东东莞和深圳等地开展侦查工作。   在广东东莞和深圳,民警根据一名诈骗嫌疑人的活动情况,顺线追踪,深入摸排,一个涉案人数众多、涉案资金巨大、覆盖全国的股票投资诈骗犯罪团伙浮出水面。此后,南阳警方组织多警种联合作战,摸清了该团伙的人员构成、组织构建等情况,并发现该诈骗团伙由一名90后的陈某控制,且陈某一直定居在国外,诈骗所得的资金也流入陈某在国外的银行账号。   事不宜迟,警方立即对该团伙进行秘密布控,择机实施抓捕。此时,民警也侦查获悉到一条振奋人心的消息,由于当时正处在农历春节后,陈某也从国外回到广东,组织全国各地的加盟商等骨干人员召开业务会议,并准备在当地一家著名的海鲜酒楼聚会。于是,专案民警提前在该饭店进行了布控。   2月25日晚,当陈某等人正在举杯庆贺时,民警一拥而入,当场抓获该诈骗团伙的骨干人员9人。此后,专案组民警同步出击,在广东省深圳市和湖南省邵阳市公安机关的密切配合下,雷霆出击、集中收网,将后台维护、电话联系受害人的“话务员”、中层组织者等全部抓获归案,一举摧毁了该2处电信网络诈骗窝点,共抓获34名犯罪嫌疑人,破案50起,查扣作案车辆10台、电脑63台、手机101部、银行卡114张,冻结资金1100余万元。   
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